Биткойн банкоматы - слепое пятно для законов об отмывании денег

ад-Мидбар
ад-Мидбар
ад-Мидбар
ад-Мидбар

Испанские правоохранительные органы отметили, что в банкоматах Биткойн (BTC) есть пробелы в правилах Европейского союза по борьбе с отмыванием денег (AML), сообщает агентство Bloomberg в июле 11.

Согласно отчету, испанская полиция раскрыла местную банду, которая использовала банкоматы Биткойн, чтобы перевести более 9 миллионов евро ($ 10 миллионов) на торговцев наркотиками в Колумбии и других странах.

Bloomberg цитирует анонимных представителей Guardia Civil (тип испанского правоохранительного органа), утверждающих, что группа наняла две машины с торговых площадок и установила их в офисе в Мадриде.

Данный офис маскировался под центр денежных переводов и торговли криптовалютой. Как сообщается, группа использовала центр для перевода денег с банковских счетов на торговые платформы для пополнения банкоматов цифровыми активами. Криптовалюты, полученные таким способом, якобы затем отправлялись вышеупомянутым торговцам наркотиками.

По сообщениям, полиция также конфисковала два банкомата Bitcoin, четыре кошелька с холодным кошельком и онлайн-кошельки 20. Bloomberg далее отмечает, что прокуроры сейчас пытаются доказать корреляцию между банкоматами и конфискованными цифровыми активами.

Как сообщал Cointelegraph в начале июня, город Ванкувер, Канада, рассматривает возможность запрета банкоматов с биткойнами из-за проблем с отмыванием денег.

С другой стороны, в начале этого месяца канадская биржа Coinsquare объявила, что приобрела программное обеспечение, позволяющее традиционным банкоматам продавать криптовалюты.

Источник новостей

Объявление дно
Объявление дно
Объявление дно
Объявление дно

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ