Новый поворот сюжета в шоу Эрика Уотсона, когда партнеры признают себя виновными в инсайдерской торговле

ад-Мидбар
ад-Мидбар
ад-Мидбар
ад-Мидбар

Новый поворот сюжета в шоу Эрика Уотсона, когда партнеры признают себя виновными в инсайдерской торговле

Одним из них был биржевой маклер и кинопродюсер на Каймановых островах, среди которых малоизвестная криминальная комедия Воровские воры, Другим был эксперт по поисковым системам, который управлял финансовыми сайтами, рекламирующими якобы подкованные советы.

Теперь и Оливер Линдсей, и Гэннон Жигьер признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами по делу об инсайдерской торговле на сумму $ 10m, в результате чего ФБР заинтересовалось зашифрованными текстовыми сообщениями, отправленными и полученными бывшим новозеландским бизнесменом Эриком Уотсоном.

После первоначального оспаривания обвинений Линдсей и Гигиер признали, что незаконно получали прибыль от схемы «насос и сброс», аналогичной той, которая была замечена в Волк с Уолл-стрит.

Эрик Уотсон сталкивается с судебными разбирательствами в нескольких юрисдикциях.

Суман Рой Чоудхури

Эрик Уотсон сталкивается с судебными разбирательствами в нескольких юрисдикциях.

Идея заключалась в том, чтобы выкупить большое количество акций в обанкротившейся или проблемной компании, в данном случае американская фирма Kelvin Medical «качает» стоимость акций, выпуская новостные выпуски и рекламные материалы, содержащие ложную, вводящую в заблуждение или преувеличенную информацию, а затем «сбрасывать» акции, продавая их по искусственно высоким ценам другим инвесторам.

Каждая партия привносила в схему особые таланты. Гигьер использовал свой опыт в финансовой отчетности интернет-поисковиков. Ранее он работал «старшим директором по поиску» в Altavista, раннем конкуренте Google, и управлял сайтом продвижения акций, называемым themoneystreet.com, и оплачивал рекламу на таких сайтах, как Yahoo Finance.

Линдсей, также известный как Оливер-Баррет Линдсей, был из Канады, но совсем недавно был руководителем на бирже CMGT на Каймановых островах.

Он также был исполнительным продюсером нескольких короткометражных фильмов, в том числе Воровские ворыи малобюджетный канадский фильм ужасов 2009 Швея.

На Каймановых островах, где базировался Оливер-Барретт Линдсей, зарегистрировано больше компаний, чем жителей.

GETTY ИЗОБРАЖЕНИЯ

На Каймановых островах, где базировался Оливер-Барретт Линдсей, зарегистрировано больше компаний, чем жителей.

Третий человек, анонимный осведомитель, который признался, что в течение многих лет участвовал в «мошенничестве с копейками», передал большой объем текстов и стенограммы в ФБР.

Оба мужчины ожидают приговора в федеральном суде США в Сан-Диего в начале следующего года.

Рассматривая эти сообщения, агенты ФБР обнаружили, что Линдсей обсуждает то, что, как утверждают агенты ФБР, представляет собой аналогичный план относительно компании под названием Long Island Iced Tea Corp, и как они заинтересовались сообщениями Эрика Уотсона в WhatsApp.

Long Island Iced Tea была компанией «безалкогольных напитков, готовых к употреблению» премиум-класса, которую Уотсон создал и владел значительным пакетом акций, и котировался на американской фондовой бирже Nasdaq.

В конце 2017 Long Island Iced Tea ошеломил наблюдателей на фондовом рынке, когда в декабре объявил, что 21 переходит в криптовалюту, стремясь воспользоваться преимуществами растущих ценностей, подобных биткойнам.

Стоимость акции Long Island Iced Tea на момент разворота к блокчейну.

н /

Стоимость акции Long Island Iced Tea на момент разворота к блокчейну.

С Уотсоном связались для комментариев, и не было предъявлено обвинение в связи с расследованием.

В текстах WhatsApp информатор и Линдсей обсуждают внезапное изменение и формирование новой компании Long Blockchain до того, как об этом было объявлено публично.

ФБР утверждает, что за кулисами готовились воспользоваться ожидаемым повышением стоимости акций, как только компания объявила, что переключает акцент с напитков на технологию блокчейна.

Ценность блокчейна, или криптовалюты, всегда была высокой в ​​конце 2017. В самой известной криптовалюте Биткойн ее стоимость выросла с чуть ниже 1000 в январе 1 2017 до рекордно высокого уровня в 17,060 в декабре 11, 2017.

Тексты, полученные ФБР, показывают волну болтовни между Уотсоном, Линдси и информатором в течение нескольких месяцев, предшествовавших запуску новой компании, ориентированной на блокчейн.

Также в обмене зашифрованным текстом перечислены сообщения другому новозеландцу, бывшему руководителю Lion NZ Джулиану Дэвидсону.

Оливер Линдсей был исполнительным продюсером короткометражного фильма 2010 Badass Thieves.

Оливер Линдсей был исполнительным продюсером короткометражного фильма 2010 Badass Thieves.

Дэвидсон был нанят в качестве исполнительного председателя на Лонг-Айленд, но ушел в декабре 2018 и позже подал в суд на условия его выхода.

Согласно текстам, полученным ФБР, Уотсон отправил Линдси сообщение в сентябре 2017: «Кажется, мы задержались с чаем? Пол говорит, что тебе нужно больше времени? Мы действительно должны (так) переехать, тебе не кажется?

В сентябре 21, 2017: Уотсон снова пишет Линдси: «Пойдем». Линдсей отвечает: «Убедите Джулиана».

Уотсон: «Это не будет проблемой».

В ордере на обыск в ФБР говорится, что в ноябре Уотсон получил серию текстовых сообщений с описанием стоимости маркетинговой кампании по продвижению акций.

Предполагается, что трем авторам будет выплачено $ 5000 каждому «включая распределение», колл-центр потребуется за плату $ 5000 в колл-центры «за абонента в неделю».

Расходы на рекламу в Yahoo и Facebook будут стоить $ 2000 в день, блоггера - $ 5000 в месяц за ежедневную публикацию.

А потом было видео и расходы на распространение.

Тексты, содержащиеся в ордере на обыск ФБР, показывают тексты между Эриком Уотсоном и Оливером Линдси.

Тексты, содержащиеся в ордере на обыск ФБР, показывают тексты между Эриком Уотсоном и Оливером Линдси.

Текстовая строка также обсуждает сроки и фокус пресс-релизов и рекламных материалов.

Кроме того, в ордере на обыск ФБР была представлена ​​стенограмма телефонного звонка, в ходе которого Линдсей дал информатору дополнительную информацию о плане.

«Парень, стоящий за сделкой, Эрик, пытался заставить меня найти канадский автомобиль для продажи валютному трейдеру из Великобритании.

«Он думает, что у него есть одобрение большинства акционеров на продажу LTEA в качестве сделки с блокчейном, и, вроде того, добавление этого элемента в виде блокчейна к существующему валютному трейдеру. Так что на самом деле это может быть массивный пресс-релиз ».

Линдсей также сказал информатору: «Когда Эрик собирается ... с акционерами, он немного раскрывает их. Он говорит им, что они теперь (sic) инсайдерская информация, они не могут совершать сделки с акциями, но там будет некоторая утечка. Как будто будут люди, которые начнут предлагать цену акции ».

Предложенный пресс-релиз, раскрывающий стержень к блокчейну, был распространен среди Линдси, Гэннона и информатора в дни, предшествовавшие публичному выпуску изменения.

Утверждается, что мужчины скупили большое количество акций Long Island Iced Tea в декабре 20. Giguiere приобрел акции 17,500 по цене $ 2.42 за акцию.

В декабре 21 Long Island Iced Tea выпустил пресс-релиз, в котором сообщалось, что компания должна была переименовать ее в Long Blockchain Corp.

Стоимость акций компании значительно выросла. В то время Уотсон владел миллионами акций 1.5 в компании, или около 15 процентов.

Дальнейший обмен текстами в тот же день, полученный ФБР, между Уотсоном и Линдси состоялся следующим образом.

Уотсон: Улыбается?

Линдси: Смеется ... Хорошая работа, чтобы сделать это

Уотсон: Спасибо. Большое… повреждение мозга. Когда рынок увидит сделку Стейтера, у нас может быть акция в $ 50.

На следующий день Giguiere продал свои недавно приобретенные акции с валовой прибылью в 162,000 долларов США.

Согласно заявлению в Комиссию по ценным бумагам, Уотсон продал свои акции через несколько дней.

В июле этого года ФБР запросило ордер на обыск, чтобы получить доступ к iPhone 6 (белый, в черном корпусе), принадлежащему Линдси, для получения дополнительной информации и сведений о звонке.

На прошлой неделе помощник прокурора США Аарон Арнзен из окружного суда США по южному округу Калифорнии сказал Материал расследование продолжалось, и он не мог прокомментировать какие-либо аспекты, которые еще не были опубликованы.

При подаче в суд большая часть доказательств держалась в секрете, поскольку министерство юстиции США продолжало изучать эту схему.

«Поскольку материалы расследования включают личную информацию и доказательства, касающиеся других целей, субъектов и свидетелей проводимых расследований, а также несвязанных третьих сторон, обнаружение в этом деле является чувствительным».

Сэр Оуэн Гленн является щедрым спонсором различных причин, особенно в Новой Зеландии.

MICHEAL BRADLEY / STUFF

Сэр Оуэн Гленн является щедрым спонсором различных причин, особенно в Новой Зеландии.

Гигуере и Линдси также проводят судебные разбирательства по гражданским делам в США.

Уотсон также участвует в дорогостоящих судебных процессах в Великобритании и Новой Зеландии.

Ему было приказано заплатить сэру Оуэну Гленну около $ 80m плюс проценты после того, как совместное предприятие в Соединенном Королевстве между бывшими друзьями, совладельцами команды регби «Воины» и энтузиастами скачек стало неприятным.

В апреле компания Watson Cullen Group подала апелляцию на решение Высокого суда в Новой Зеландии, которое постановило, что она должна задолженность по внутренним доходам в размере 51m в виде налога.

Брюс Шеппард, которому подал в суд на Уотсона и его бывшего сотрудника Hanover Finance Марка Хотчина за клевету, сказал: «Между Оуэном Гленном, налоговым агентством США, ФБР и Комиссией по ценным бумагам и биржам США, он, безусловно, полон сил. ,

«Я не уверен, что Эрик когда-либо был спиной к стене в чистом смысле этого слова, так что кто знает, как он будет себя вести, когда спиной к стене.

«Это может стать действительно уродливым. Inland Доход, вероятно, не событие звезды смерти, но Оуэн Гленн, вероятно, событие звезды смерти ».

Уотсон продал большую часть своих новозеландских активов. Он отдал свою долю в клубе Warriors NRL за $ 16m и покинул клуб с долгом в $ 4.6, когда в прошлом году продал клуб Carlaw Heritage Trust и Autex Industries.

«Уотсон высосал все из этого», - сказал новый владелец Марк Робинсон о своем руководстве клубом.

Он также продал поместье к югу от Окленда и заинтересовался рестораном виадука Окленда Soul Bar & Bistro.

Объявление дно
Объявление дно
Объявление дно
Объявление дно

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ